上海电气风电集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　公司第二届董事会、监事会任期将于2025年05月31日届满。鉴于相关换届作业尚在准备中，为确保公司董事会、监事会相关作业的连续性和安稳才能，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高档管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司换届选举作业完结前，公司第二届董事会及其各专门委员会、第二届监事会以及高档管理人员将按照《公司法》等法令和法规和公司章程等的有关法令法规，持续实行各自的责任和责任。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响企业的正常运营。公司将积极地推动并赶快完结相关换届选举作业，并及时实行信息揭露发表责任。